ABD Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SEC), ünlü dolandırıcı Bernard Madoff'ta olduğu gibi 7 milyar dolarlık saadet zinciri oluşturan Teksaslı finansçı Allen Stanford hakkında da elinde bilgiler olmasına karşın zamanında gerekli incelemeleri başlatmadığı öğrenildi. SEC müfettişi David Kotz'un hazırladığı raporda, Stanford'un ponzi şeması oluşturduğuna yönelik ilk şüphelerin 1997'de ortaya çıktığı belirlendi. 1997-2004 arasında dört kez Stanford'un dolandırıcılık yaptığı kanısına varılmasına karşın her defasında araştırmanın üzerine gidilmediği ortaya çıktı. Raporda, buna neden olarak da eski bir SEC çalışanı olan Spencer Barasch'ın Stanford'un böyle bir iddia ile soruşturulmasına karşı çıkması gösterildi. Barasch'ın SEC'ten ayrıldıktan sonra, hakkında ilk soruşturma 2005'te açılan Stanford'un avukatlığını üstlenmek istediği öğrenildi.
PARALAR YURTDIŞINA UÇTU
Sahibi olduğu Bank of Antigua aracılığıyla müşterilerini dolandırdığı suçlamasıyla geçen yıl tutuklanan Stanford, çok sayıda yatırımcıya piyasanın çok üstünde bir getiri vaat ederek para toplamış ve bu paraları yurtdışındaki offshore hesaplarına aktarmıştı. SEC Başkanı Mary Schapiro, Stanford hakkında hazırlanan raporun ardından denetim ve soruşturmaların derinleştirildiğini söyledi.
