100 milyon liralık kara para davasında "game over"

'Game over' (Oyun Bitti) operasyonu kapsamında internet üzerinden kumar oynatıp haksız kazanç sağladığı iddiasıyla örgüt kurmak suçundan 7.5 yıla kadar hapsi istenen Business Channel'in eski sahibi Semih Sadi ile biri kadın 7 şüpheliye ikinci kez dava açıldı. 'Karapara Aklama Suçuna Muhalefet' ettiği gerekçesiyle 5 yıl daha hapsi istenen Semih Sadi'nin İtalya, Almanya, İsveç, Kıbrıs gibi ülkelerde kurduğu paravan şirketlerden gelen karaparanın İngiltere ve İsviçre bankalarında toplandığı, paravan şirketlerin de birbirleri arasındaki kumar gelirlerini şirket faaliyetleri gibi göstererek para transferlerini gerçekleştirdikleri iddia edildi. İddianamede çeşitli kumar sitelerinden 2005- 2007 arasında müşterilerden toplam 22.1 milyon euro, 31 bin paunt, 519 bin dolar ve 118 bin lira para toplanarak 7 şüpheliye kazanç olarak dağıtıldığı belirtildi.
BİZE ULAŞIN