ERKEN UYARI SİSTEMİ GELİYOR
Uzun süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden Çiftlik Bank ve benzeri saadet zincirlerini erkenden tespit etmek için yeni bir sistem oluşturuluyor. Bankacılık sistemi, MASAK ve SPK'nın da destekleyeceği sistem, ciroda olağandışı artışta alarm verecek.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son dönemde hızla yayılan 'saadet zincirleri' için harekete geçti. Çiftlik Bank benzeri yapıların milyarlarca liralık vurgun yapmadan önce tespit edilebilmesi için 'erken uyarı sistemi' kurulacak. Bankacılık sistemi, MASAK ve SPK ile işbirliği yapılacak.
TÜM VERİLERİN ANALİZ EDİLECEĞİ BİR ORTAM
Türkiye'de 1.5 milyon şirket bulunduğunu belirten bakanlık yetkilileri, "Mevcut ve yeni kurulacak şirketlerin olağandışı faaliyetlerini izleyebilecek bir mekanizma oluşturmayı hedefliyoruz. Bir bilgisayar programı vasıtasıyla, tüm verilerin analiz edildiği ortam oluşturulacak. Şirketlerin kuruluş sermayesine bakacağız. Diyelim ki 100 bin lira sermaye ile kuruldu ama birkaç ay içinde 10-15 milyon lira ciro yapmaya başladı. Bu noktada sistem alarm verecek. Cirodaki artışı tespit ettikten sonra, 'veri madenciliği' yöntemi ile uzman görevlendirilip araştırma yapabileceğiz. Para transferleri nasıl yapılmış, gerekirse örnekleme yöntemi ile de gerekli inceleme yapılacak" diye konuştu.
''REKLAMLARI OLMASA BELKİ HABERİMİZ OLMAYACAKTI''
Çiftlik Bank örneğini veren yetkililer, "Yayınladıkları reklam olmasaydı belki bizim haberimiz olmayacaktı veya mağduriyetler arttıktan sonra daha geç haberimiz olacaktı" dedi.
Çiftlik Bank, Anadolu Farm gibi birçok saadet zinciri oluşumları binlerce insanı dolandırarak paralarına el koymuş ve insanları mağdur duruma düşürmüşlerdi. (Habertürk)