Son Güncelleme: Perşembe 14.01.2016 11:41
FBI, ABD'de gayrimenkul alanların peşine düşecek
ABD'de federal hükümet, gayrimenkul satın alan kişilerin izleneceğini açıkladı. Liste başında New York, Miami ve Los Angeles var. Amaç; nakit para akışını ve kara para aklamayı denetim altına almak.
Hazine Bakanlığı, ülkede ilk kez uygulamaya sokulacak bu girişimin, gayrimenkul satın almak yoluyla kara para aklama yolunun önüne geçmek üzere federal çabanın bir parçası olduğunu, federal ajanların genellikle LLCs olarak bilinen ve gerçek kişilerin ismini gizli tutan naylon limited şirketleri izleyeceğini bildirdi.
Bakanlık yetkilileri, dünyanın bir çok başka ülkesinden kara para aklamak isteyen kişilerin, kalkan şirketler aracılığıyla, ABD'de gayrimenkul alarak, burada kendilerine güvenli bir alan yarattıklarından şüphe duyduklarını belirterek, özellikle ödemesi nakit olarak yapılan gayrimenkullerin sahiplerinin peşine düşüleceğini açıkladı.
Amerikan medyasına da yansıyan haberlerde, Mali Suçlarla Mücadele Dairesi, hiç şeffaf olmayan ya da çok az oranda şeffaf olan para transferlerinin, çıkış noktası olan ülkelerde kayıt dışı ekonomiden kaynaklandığını, kara para aklama konusunda büyük risk oluşturduğunu açıkladı.
Hazine Bakanlığı'nın bu uygulamasının, ABD'nin gayrimenkul işlemlerinde milyarlarca dolarlık bir etki yaratması beklenirken, yetkili emlak şirketlerinin gizli alıcılar hakkında çok az şey bildikleri, yasal olarak bilmelerinin de gerekmediği, ancak bundan sonra bu uygulamanın değiştirilerek, alıcıların gerçek kimliklerinin bakanlığa bildirilme zorunluluğu getirildiği açıklandı.
NEW YORK'UN MANHATTAN SEMTİ, MIAMI VE LOS ANGELES LİSTE BAŞI
Ülkede, fiyatı 5 milyon doları aşan bir çok gayrimenkulun, kalkan şirketler kullanılarak gizli alıcılar tarafından satın alındığı, New York'un Manhattan semti, Miami ve Los Angeles'ta ise bu rakamın çok daha yükseklere çıktığı vurgulandı.
Bu bağlamda, New York'ta Central Park yakınlarında bulunan Time Warner Merkezi'nde hükümet soruşturması altında bulunan bazı kişilerin lüks gayrimenkuller aldığının belirlendiği, bunlar arasında eski bir Rus politikacı, eski bir Kolombiya hükümet yetkilisi, bir İngiliz finansör ve Malezya Başbakanı'na yakınlığı ile bilinen bir işadamının da bulunduğu belirtildi.
EN SON HABERLER
- 1 İsrail basını yazdı! Türkiye’nin ambargo kararı sonrası panik arttı: Bizi zor günler bekliyor!
- 2 İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SAN.VE TİC.A.Ş.
- 3 Kolombiya'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti
- 4 Türkiye’nin kararı dünyaya damga vurdu! ABD medyasında İsrail itirafı: Artık yalnız kaldılar!
- 5 İsrail ordusu, İslami Cihad komutanlarından Eymen Zarub'u öldürdüğünü iddia etti
- 6 Hamas: Gazze'de savaşı sona erdirmeyen ateşkes teklifini kabul etmeyeceğiz
- 7 Rusya, Zelenskiy'i arananlar listesine ekledi! Ukrayna'dan çok sert tepki: Çaresizliğin kanıtı
- 8 Rusya, Zelenskiy'i arananlar listesine ekledi! Ukrayna'dan çok sert tepki: Çaresizliğin kanıtı
- 9 İspanya ve Arjantin arasında karşılık restleşme: O gaf kriz çıkardı! "Televizyonda gördüm, uyuşturucu kullanıyor"
- 10 Brezilya’da felaket anları! Köprü sele kapıldı: 39 ölü