Ünlü banka Credit Suisse'in ABD'li zenginlerin vergi kaçırmasına yardımcı olduğu ortaya çıktı
Merkezi İsviçre'de bulunan Credit Suisse bankasının, ABD'li zenginlerin vergi kaçırmak için kullandıkları denizaşırı hesapları bildirmeyerek ABD makamlarıyla yapılan bir anlaşmayı ihlal ettiği bildirildi.
ABD Senatosu Finans Komitesi'nden yapılan açıklamada, 2 yıllık bir soruşturma sonucu Credit Suisse'in, ABD Adalet Bakanlığı ile 2014 yılında yaptığı anlaşmayı ihlal ettiğinin ortaya çıktığı belirtildi.
SUÇ ORTAĞI BULUNDU
Açıklamada, soruşturmada Credit Suisse'in ABD'li zenginlerin vergi kaçırmasında suç ortağı bulunduğu kaydedildi.
Komitenin Credit Suisse'den "bankada 20 milyon dolardan fazla tutan aşırı zengin ABD vatandaşlarına ait beyan edilmemiş hesaplar ile ilgili bilgi istediği" belirtilen açıklamada, bankanın komiteye "bu tür 23 hesap tespit edildiğini ve daha fazla incelemenin devam ettiğini" bildirdiği aktarıldı.
700 MİLYON DOLAR GİZLEDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Açıklamada, Credit Suisse'in 2014'teki anlaşmaya aykırı olarak toplam 700 milyon dolar gizlediğinin tespit edildiği belirtildi.
Bankanın ihlallerinin "vergi mükellefi ABD'li tek bir aileye ait yaklaşık 100 milyon dolarlık gizli denizaşırı hesapların açıklanmamasını da içerdiğine" işaret edilen açıklamada, bankanın bazı üyeleri ABD'de ikamet ederken ABD-Latin Amerika uyruklu aileye ait beyan edilmemiş büyük hesapları kapattığı ve ABD Adalet Bakanlığı'na haber vermeden başka bir bankaya yaklaşık 100 milyon doları aktardığı kaydedildi.
Açıklamada, bankanın ABD'li iş insanı Dan Horsky'nin denizaşırı hesaplarındaki 220 milyon doları ABD makamlarından saklamasına yardım ettiği de aktarıldı.
Komitenin açıklamasında, Credit Suisse'deki eski kıdemli bankacıların büyük, beyan edilmemiş denizaşırı hesapların yönetiminde yer aldığı belirtildi.
Credit Suisse, "2014'te ABD'li vergi mükelleflerinin ABD Gelir İdaresi'ne (IRS) sahte gelir vergisi beyannameleri ve diğer belgeler sunmalarında yardımcı olduğu" suçlamaları karşısında ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya yoluna giderek 1,3 milyar dolarlık para cezası ödemişti.
EN SON HABERLER
- 1 Hırvatistan'da yeni hükümet kuruldu
- 2 Rusya Harkov’u vurdu: 3 ölü, 28 yaralı
- 3 Türk bayrağı Wall Street’te 24. kez göndere çekildi
- 4 Kundaklanan binada Türk genci de öldü
- 5 Türkiye'den Afganistan'a 24 tonluk insani yardım
- 6 ABD'de bir kediye üniversite onursal diploma verdi
- 7 Kassam Tugayları 10 günde 100 İsrail askeri aracını imha etti
- 8 Kanada istihbaratı, TikTok'un kullanılmaması çağrısı yaptı
- 9 İsrail Savunma Bakanı Gallant’ın Gazze planı ifşa oldu: Savaş sonrası uygulanacak!
- 10 Avrupa Gazze Hastanesindeki İngiliz cerrah çaresizliğini anlattı... "Hastane çevresindeki saldırılar arttı"