Son Güncelleme: Perşembe 26.07.2012
HSBC KKTC'yi İsrail'e satarken yakalandı
Geçen hafta ABD Senatosu tarafından İran ve Suriye'nin silah finansmanını sağlamak, El Kaide'ye para aktarmak, uyuşturucu kaçakçılarının parasını aklamakla suçlanan HSBC Bank ile ilgili skandal Türkiye'ye uzandı
PARAVAN ŞİRKET
Turkuvaz Yayın Grubu gazetelerinden Takvim, geçtiğimiz ay, İsrail vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde arazi ve villa alabilmesi için KKTC'deki kişilerle gizlice paravan şirketler kurduğunu ortaya çıkarmıştı. Takvim gazetesinin haberinde, İsrailli işadamlarının KKTC'deki bazı avukatlar üzerinden paravan şirketler kurup, arazi toplamaya başladıkları ve özellikle Karpaz'da birçok yere villalar inşa edildiği belirtilmişti. Gazete, KKTC eski Barolar Birliği Başkanı olan avukat Barış Mamalı'nın, adadaki bazı meslektaşlarının İsrailli işadamlarıyla olan işbirliklerini deşifre ettiği bilgilerini duyurdu. Mamalı, iddiaların gündeme geldiği dönemde "İsrail, Yahudi işadamları ve KKTC'li avukatlarla kurduğu işbirliği sayesinde KKTC'de toprak alıyor. 6 meslektaşım bu işin içinde. Hatta bir avukatın 30 şirketi var. Bu avukatın üzerinden çok sayıda arazi satışı gerçekleşmiş" dedi.
İllegal ticari işletme
HSBC hakkında 'illegal ticari işletme' olduğu suçlaması yapılırken, sadece Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki işlemlerin yasal olmadığının altı çiziliyor. HSBC'ye yöneltilen suçlamalar arasında 'tanınmamış bir ülkeye gayrimenkul satışı için illegal ve hatalı para transferi yapmak' da bulunuyor. Davacılara göre toplam ortalama miktar 50 milyon doları buluyor.
ABD'de dava açıldı
HSBC'ye, finansman işlemleri sırasında, "Sadece Türkiye'nin tanıdığı bir ülkede, gayrimenkul satışına finansman sağladığı" gerekçesiyle Washington'da dava açıldı.
EN SON HABERLER
- 1 Türkiye'de günlük 8 milyon ekmeğin israfı önlendi
- 2 Girişimcilere üst fon geliyor! Bakan Şimşek açıkladı: Stratejik sektörlere kaynak aktarılacak
- 3 Emekli promosyon kampanyalarına Mayıs ayarı! İşte en yüksek promosyon veren 11 banka
- 4 Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çalışmalar 50 günde tamamlanacak
- 5 SON DAKİKA: Çiftçilere müjde! 300 bin TL yüzde 100 faiz indirimi...
- 6 Altın Powell açıklamasına odaklandı! Altın gram fiyatı düşüşü sürecek mi? İslam Memiş duyurdu
- 7 FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! Mayıs 2024 Fed faiz kararı ne zaman, ne olur?
- 8 Kiralık IBAN yasa dışı bahise uzandı! Milyonlarca dolarlık para trafiği
- 9 Karadeniz’de doğalgazdan sonra petrol! Bakan Bayraktar o illerimizi işaret etti
- 10 Finansal yatırım araçlarına vergi düzenlemesi