Kara paranın ucu UniCredit'e uzandı

İtalya'nın en büyük bankası ve Yapı Kredi'nin ana ortaklarından UniCredit, Almanya'daki birimi HypoVereinsbank'ın (HVB) İran'a uygulanan yaptırımları ihlal ettiği şüphesiyle Amerikalı yetkililerce incelendiğini bildirdi. UniCredit tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı, New York eyalet savcılığı ve Hazine Bakanlığı'nın yabancı varlıklar denetleme birimi tarafından inceleme yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada herhangi bir ülke ismi yer almamasına rağmen, konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, incelemenin İran'a yönelik yaptırımların çiğnenmesi hakkında olduğunu belirtti. UniCredit, HVB'nin ABD'nin ekonomik yaptırımlarına uyum konusundaki geçmiş uygulamalarını kendi isteğiyle gözden geçirdiğini belirtirken, HVB ayrıca bir bilgi vermedi. ABD'li yetkililer, İran ile bağlantılı işlemlerde milyarlarca doları bulan tutarlarda para havaleleri yapan bir dizi banka hakkında inceleme sürdürüyor. İngiliz bankası Standard Chartered, İran ile bağlantılı 250 milyar dolar tutarında bankacılık işlemini gizlediği suçlamasının kaldırılması için 340 milyon dolar ödemek üzere ABD'nin New York eyaleti bankacılık denetleme kurumu ile anlaştı.