IMF'den MASAK'a uyarı
Uluslararası Para Fonu (IMF), Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kara para aklama ile terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda eksiklikleri bulunduğunu savundu.
"-Bankacılık: Kara Para Önlemeyle ilgili yerinde teftiş süreci de güçlendirilmeli. Şu anda Kara Paranın Önlenmesi konularının bankacılık denetiminde önemli bir ağırlığı yok. Türkiye'nin Finansal İstihbarat Birimi olan Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) adına yapılan teftişler, daha sık ve davetsiz şekilde olmalı. Bu BDDK kadrosu için Kara Paranın Önlenmesi konularında eğitimin artırılmasını ve MASAK'ın sürecin nitelik ve sıklığını sağlamak için harekete geçmesini gerektirir.
-Sigorta: Finansal sektör için, ilgili Kara Paranın Önlenmesi/Terörizmin Finansmanının Önlenmesi düzenleme çerçevesinin yasalaştırılmasına karşın, mevzuatın sigorta sektörüyle ilgili özel yönlerinde muğl'klık var. Sigorta Denetleme Kurulu ülkede sigorta şirketlerinin yerinde denetlenmesini yürütmede gerekli teknik uzmanlığa sahip tek kamu kuruluşu olsa da MASAK, bu uzmanlıktan etkin biçimde yararlanmadı.
-Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele: 1997'den 2006'ya kadar MASAK'ın Cumhuriyet Savcılarına yönlendirdiği tüm Para Aklama davalarının yüzde 13'ü gayrımenkul alımlarını içeriyordu. Ancak emlak ofisleri tarafından MASAK'a o ana değin iletilmiş bir "şüpheli işlem bildirimi' yoktu. Emlak ofisleriyle ilgili Kara Para Aklama/Terörizmin Finansmanının Önlenmesi çerçevesinin güçlendirilmesi konusunda bir dizi adım atılmıştı. Bu devam etmekle birlikte söz konusu sektördeki Kara Paranın Önlenmesi/Terörizmin Finansmanıyla Mücadele gereksinimleriyle ilgili çok düşük farkındalık ve uygulamadaki yetersizlik, sektörü potansiyel Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı etkinliklerine kısmen hassas kılıyor."
EN SON HABERLER
- 1 Son dakika: Başkan Erdoğan Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi
- 2 Bakan Şimşek: AB ile ilişkilerimizi yeniden canlandırıyoruz
- 3 Merkezi Kayıt Kuruluşu / İlan
- 4 Kişisel verilerin korunmasında yeni dönem: Yurtdışına veri aktarımına “güvenli ülke” şartı
- 5 Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
- 6 THY'ye dört yeni ödül
- 7 Bakan Yumaklı'dan çay fiyatları hakkında açıklama
- 8 İslam Memiş altın yorumu: 'Yön yukarı olabilir' diyerek tarih verdi!
- 9 Garanti satılacak mı? BBVA'dan açıklama geldi
- 10 SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten 'Köprü ve otoyollar' açıklaması: Enflasyona etkisi sınırlı olacak