İsviçre bankalarına Bin Ali cezası
İsviçre televizyonu RTS'nin haberine göre, Finansal Piyasalar Gözetim Kurumu, 2011'de Tunus'taki devrimin ardından ülkesini terk eden Bin Ali'yle irtibatlı kişilere ait hesaplara karşı önlem almadıkları için HSBC, UBP ve EFG bankalarına binlerce İsviçre frangı ceza verdi.
Ülke yasalarına göre bankalar, siyasi olarak yurt dışına çıkmış kişilerin, ailelerinin veya onlarla ilişkili kişilerin hesaplarını para aklama ihtimallerine karşı çok sıkı takip etmek zorundalar.
HSBC sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada, Finansal Piyasalar Gözetim Kurumu'nun verdiği cezaya ilişkin spesifik noktalara cevap vermedi. Finansal Piyasalar Gözetim Kurumu'nun bildirdiği az sayıda konunun birkaç yıl önce meydana geldiğini belirten sözcü, konuyla ilgili düzeltici önlemler aldıklarını bildirildi.
EN SON HABERLER
- 1 Akdeniz'de ulaşım hızlanıyor! Hızlı tren geliyor: Sadece 2 saat 15 dakikada gidilecek
- 2 SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Türk Yatırım Fonu açıklaması
- 3 Merkezi Kayıt Kuruluşu / İlan
- 4 Altın psikolojik sınırını aştı! İslam Memiş'ten altın gram fiyatı yorumu: 2 ihtimal var...
- 5 EPDK uluslararası enerji alanında söz sahibi olmaya devam ediyor
- 6 4 yılda 80 bin işletme ve 500 bin ürün denetlendi
- 7 Bakan Kacır'dan Birleşik Krallık açıklaması! İş birliğimizi derinleştireceğiz
- 8 10’uncu TEKNOFEST için değerlendirme toplantısı yapıldı
- 9 Kerevitaş 2023 finansal sonuçlarını açıkladı
- 10 500 milyon dolarlık Türk fonu kuruluyor! Bakan Şimşek açıkladı: Yatırımların ivmelenmesini sağlayacak