MASAK'a ihbar yağıyor

MASAK verilerinden derlenen bilgilere göre, MASAK'a gönderilen şüpheli işlem bildirim sayısı 2013 yılı içerisinde sayısal olarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaşmış bulunuyor.
MASAK'a intikal eden şüpheli işlem bildirimi 2009'da 9 bin 823 seviyesinde bulunurken, 2012 yılında vatandaşların kullanımına sunulan "Elektronik Şüpheli İşlem Bildirimi Uygulaması" ile kurula yapılan şüpheli işlem bildirimlerin artmasında önemli rol oynadı.
2012 yılında MASAK'a gelen şüpheli işlem bildirimi 15 bin 318 iken, söz konusu rakam 2013 yılında yüzde 67 oranında artarak 25 bin 592 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ŞÜPHELİ BİLDİRİM "BANKALAR" HAKKINDA

2013 yılındaki 25 bin 592 şüpheli işlem bildiriminin 22 bin 86'sı bankalardan kaynaklandı. Bankalar hakkındaki şüpheli bildirim sayısı bir önceki yıla göre yüzde 63,5 oranında arttı.
Ayrıca 2013'te bankacılık sektöründen gelen şüpheli işlem bildirimlerinin yüzde 99,9'u elektronik ortamda gönderildi.
Söz konusu dönemde PTT Genel Müdürlüğü hakkındaki şüpheli işlem bildirimleri de yüzde 186 artarak 850'ye yükseldi.
2012-2013 yılları arasındaki şüpheli işlem bildirimlerinin en fazla arttığı alan ise yüzde 629'la döviz büroları oldu. 2012'de döviz büroları hakkında 123 şüpheli işlem bildirimi bulunurken, bu rakam 2013'te 897 olarak gerçekleşti.

"MAKUL OLMAYAN İŞLEMLER" ZİRVEDE

2013 yılında gönderilen toplam 25 bin 592 şüpheli işlem bildiriminde, 41 bin 125 şüpheli işlem tipi belirlemesi yapıldı.
Bildirimlerdeki şüphelerin niteliğine bakıldığında ise, "Makul Açıklaması Olmayan İşlemlerde Bulunma" 12 bin 556 ile ilk sırada yer alırken, bunu 7 bin 491'le "Mali Profil ile Uyumsuz İşlemlerde Bulunma" ve 5 bin 930'la "Şüpheli Nakit Karakterli İşlemler" izledi.