Son Güncelleme: Cuma 26.09.2014
Kara para sorgusu başladı
Paralel yapının bankası Bank Asya'yı MASAK da araştıracak. Bankaya 1 günde 1 milyar TL yatıranların peşine düşen MASAK, kara para izi bulursa soruşturmayı derinleştirecek
MALİ POLİS DE DEVREDE
Bank Asya'daki kara para ve fiktif hesaplarla ilgili soruşturmaya Emniyet Genel Müdürlüğü ve Merkez Bankası da dahil oldu. Merkez Bankası kayıtlarından Bank Asya'ya yapılan para transferleri mercek altına alındı. Emniyet, 81 ile yazı yazdı. Mali polis de parayı takibe aldı. Bank Asya'ya 1 milyar TL yatıran isimler de inceleniyor. Para yatıranlar arasında kara para suçu olanlar tespit edilirse inceleme derinleştirilecek.
FİKTİF İNCELEMESİ DE SÜRÜYOR
Bank Asya'da BDDK'nın görevlendirdiği 9 murakıbın para transferlerinde 'fiktif' hesap incelemesinin sürdüğü de öğrenildi. Bu transferlerin, bankanın resmi kayıtlarında görünmesini gizlemek amacıyla 'fiktif kasadan' yani gerçekte var olmayan bir kasadan yapılıp yapılmadığına bakılıyor. Fiktif işlemlerin tespiti halinde, işlemi yapanlar ve banka yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları'na suç duyurusunda bulunulacak.
EN SON HABERLER
- 1 Çiftçilik yapan vatandaş şok yaşadı! 40 yıl sonra tarlasından hazine çıktı: Yüzbinlerce yıllık...
- 2 Altın gram fiyatı düşüş trendinde! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 3 Mayıs 2024 kaç TL?
- 3 Türkiye uluslararası yatırım projelerinde Avrupa'da 4. sıraya yükseldi
- 4 İTO Başkanı Avdagiç: Ekonomiye olan güven daha da artacak
- 5 İstanbul-Sivas arası YHT seferleri başladı
- 6 Kredi notu yükseltildi! Uluslararası derecelendirme kuruluşundan Flaş karar: Türkiye ekonomisi güven tazeledi!
- 7 Arnavutköy Emlak Konut GYO-THY kura sonuçları canlı yayında belli oluyor! İşte isim isim o liste
- 8 "Karayolları ulaşım yatırımlarının lokomotifidir"
- 9 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan duyurdu! 81 ilaç geri ödeme listesine alındı
- 10 Akaryakıt fiyatları için yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı: 15 Mayıs itibariyle geçerli olacak