MASAK 250 bin liraya kadar ceza kesebilecek
MASAK paylaşılmayan her şüpheli işlem için 10 bin lira para cezası verecek. Kesilecek cezaların tutarı bir yılda 250 bin TL'yi geçmeyecek. Aynı türden ihlalde ceza iki kat artacak
BANKALAR MERCEK ALTINDA
Hükümet, bugüne kadar suçtan elde edilen gelir ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda önemli adımlar attı. Maliye'ye bağlı bulunan MASAK, bankaların son bir yılda gönderdiği şüpheli işlem bildirimini hem sayı hem de kalite yönünden masaya yatırdı. MASAK, kara para ve terörün finansmanının önüne geçebilmek için dört koldan çalışıyor. Bu kapsamdaki suç gelirlerinin aklanmasını önlemek için de tebligat sisteminde değişikliğe gidildi. E-tebligat dışında özel bir hat oluşturuldu. Bankalar, emeklilik şirketleri, finans kuruluşları şüpheli işlem bildirimlerini bu hat üzerinden yapıyor. Kara para ile mücadelede etkinliği artıran bu sistem sayesinde şüpheli işlemlere ilişkin elektronik postanın kim tarafından alındığı anında görülebilecek. MASAK'ın finans kuruluşlarında görevlendirdiği uyum görevlilerinin mailleri de koruma altına alınacak. Bir başkasının görmesini önlemek için özel bir güvenlik duvarı oluşturulacak.
HER İŞLEME 10 BİN LİRA
Şüpheli işlemler konusunda elektronik tebligat yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere yönelik cezalar da ağırlaştırılacak. Kurulla paylaşılmayan her bir şüpheli işlem için 10 bin lira tutarında idari para cezası verilecek. Yılsonuna kadar kesilecek ceza tutarı 250 bin lirayı geçmeyecek. Tekrar etmesi durumunda ikiye katlanabilecek. Maliye Bakanlığı'nın ilgili tebliğine göre, bankalar ve finans kuruluşlarının şüpheli buldukları her işlemi hacmine bakmadan MASAK'a bildirmesi gerekiyor. Şüpheli işlem bildirimi elektronik ortamda "masak. online" sistemi kullanılarak yapılıyor. En geç 10 gün içinde, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda ise "anında" yapılması öngörülüyor.
EN SON HABERLER
- 1 Hatay'da 140 bin hak sahibi evlerine kavuşacak
- 2 11. Dönem Türkiye-Azerbaycan KEK Protokolü imzalandı
- 3 Bakan Bolat 'Son 12 ayın en yükseği' diyerek açıkladı
- 4 Balıkesir’in ihracatı 2,5 milyar dolara koşuyor
- 5 SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Vergide adaleti güçlendirmek için düzenlemeler yaptık
- 6 TCMB'nin TL depo alım ihalesine 102 milyar TL'lik teklif geldi
- 7 Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
- 8 Rekabet Kurulu'ndan META'ya 898 Milyon TL ceza
- 9 EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı değişti! En düşük emekli maaşı için en güçlü formül
- 10 Türkiye uluslararası yatırımcının odağında