Bank Asya'ya "Yıldırım" baskın

Mali polis, Paralel yapının bankası Bank Asya'ya baskın düzenledi. Bankanın Bursa'nın en büyük ilçelerinden olan Yıldırım'daki şubesine, dün akşam saatlerinde mali polis, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ekipleri geldi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında Paralel Yapı'ya yakın holdinglerin hesaplarının bulunduğu şubedeki dosya ve klasörler toplandı. Bilgisayar hard disklerini inceleyen mali polisin operasyonunun usulsüz bankacılık işlemleriyle ilgili olduğu belirtiliyor. Mali polisin uzun süredir takip ettiği şubeyle ilgili gelen ihbarları da dikkate alarak operasyonun düğmesine bastığı bilgisine ulaşıldı.
KAYITDIŞI PARA TRANSFERİ
İlk incelemelere göre, bankanın Bursa'daki en büyük şubelerinden olan Yıldırım'dan usulsüz krediler verildiği, şaibeli mevduat hesapları açıldığı, kayıt dışı para transferleri yapıldığı tespit edildi. Savcılığın gizlilik kararı nedeniyle herhangi bir açıklama yapılmadı. BDDK ve MASAK, 17 Aralık'taki darbe girişiminin ardından Paralel Yapı'nın bankasında inceleme yapmıştı. Bankada ortaklara sağlanan usulsüz krediler, sigortaya tabi mevduat tutarından yararlanmak için açılan şaibeli hesaplar, bankaya yatırılan paraların kaynağı ve kara para olup olmadığına yönelik araştırmalar başlatılmıştı. BDDK'nın görevlendirdiği murakıplar para transferlerinde 'fiktif' hesap incelemesi yapmıştı.