İçini boşaltmışlar
MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı Bank Asya raporu, kirli ilişkileri ortaya çıkardı. Rapora göre kredi alamayacak durumdaki Gülenist şirketlere milyonlarca dolar aktarıldı. Paralar hemen yurtdışına gitti
EĞİTİM ŞİRKETLERİ KULLANILDI
MASAK uzmanları tarafından hazırlanan raporun içeriği özetle şöyle: "Yurtdışında bulunan ve genel olarak eğitim alanında faaliyet gösteren bazı kuruluşların 2010 ile 2013 yılları arasında Türkiye'de vergi kimlik numarası aldıkları tespit edildi. Söz konusu eğitim kuruluşlarının yanı sıra bir dernekle yine esas faaliyet alanı ABD olan bir ticaret şirketi de 25 Haziran 2010 ve 30 Haziran 2011 tarihlerinde vergi kimlik numarası aldı. Söz konusu kuruluşlara Bank Asya tarafından tekrarlanan işlemlerle toplamda çok yüksek tutarlara ulaşan krediler verildi."
KREDİ AYNI GÜN YURTDIŞINA GİTTİ
Raporda aynı zamanda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'deki kuruluşlara Bank Asya tarafından verilen krediler, aynı gün ya da takip eden birkaç gün içerisinde krediyi çeken kuruluşun yurtdışındaki asıllarına gönderildi. Söz konusu krediler ayrıca asıl kuruluş ile ilişkili olan avukatlara, hukuk bürolarına ya da inşaat şirketlerine transfer edildi. ABD'de para transfer edilen kuruluşlar açık kaynaklarda 'Gülenist Kuruluş', 'Fetullah Gülen Okulu', 'Gülen Hareketi Okulu' olarak niteleniyor."
'MAHİYETİ ANLAŞILAMADI'
Kredi yöntemiyle aktarılan paranın dışında farklı yöntemler de kullanıldı. Birbirleriyle gruplar halinde bağlantısı tespit edilen, kimi farklı şirketlerde ücretli olarak çalışan, çok sayıda gerçek kişi tarafından aynı kuruluşlara yüksek tutarlarda para transferi gerçekleştirildi. Bunların da mahiyeti anlaşılamadı. Para transferi yapılan kuruluşlardan bazılarının Türkiye'de herhangi bir ticari faaliyette bulunmadığı tespit edildi. Söz konusu kuruluşların banka hesaplarına yapılan bu transferleri gerçekleştiren kişiler bu işlemleri başkası adına yapmış olabilir.
AKTARILAN MİKTAR 40 MİLYON $
Kredi adı altında yurtdışındaki kuruluşlara aktarılan paranın miktarı da belirlendi. Buna göre, Bank Asya'dan alınarak anında yurtdışındaki kuruluşlara aktarılan toplam kredi tutarı 40 milyon 248 bin 211.07 doları buldu. Kuruluşların ortak özelliği, Gülen cemaati yapılanması ile bağlantılarının olması. Söz konusu şirketler organik olarak birbirleriyle ilişkili.
ZAYIF ŞİRKETE YÜKSEK KREDİ
Söz konusu kuruluşlara Bank Asya tarafından tekrarlanan işlemlerle toplamda çok yüksek kredi verildi. Şirketlerin aldığı kredilerin MASAK veri tabanı üzerinden belirlenebilen Türkiye'deki ticari faaliyetleri ve malvarlıklarıyla uyumlu olmadığı ortaya çıktı.
EN SON HABERLER
- 1 141 yıllık hat yenilendi! Dünya listesine girdi: Görülmesi gerekenler arasında yer alıyor
- 2 Türk Hava Yolları, Taş Tepeler Projesi’nin ana sponsoru oldu
- 3 Merkezi Kayıt Kuruluşu / İlan
- 4 Hizmet üretim endeksi martta arttı
- 5 Tarım ÜFE açıklandı
- 6 Yurtdışı telefon kararı! Vergisi ödense de kabul edilmeyecek...
- 7 Uzmanlardan banka promosyonu uyarısı! 11 banka açıkladı: Emekli promosyonu 20.000 TL’ye…
- 8 PERSONEL ALIMI 2024: 57 bini aşkın personel alımı ilanı Resmi Gazete'de! 19 kamu kurumu duyurdu
- 9 Tarım Kredi duyurdu! Et fiyatlarını ucuzlatacak hamle: 20 bin...
- 10 Petrolde Kanada etkisi! Benzin veya mazot fiyatı gelişmelerden etkilendi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?