Son Güncelleme: Cuma 30.10.2015
'Sadaka ve bağış' adı altında aidat
Koza Grubu'nun kayıtlarında aidata bağlanan kişilerden para ve altın toplandığı saptandı. Altın madenlerinden kazanılmış gibi gösterilen himmet paraları için kodlama yapıldı
KARA PARA AKLANDI
Soruşturmayı yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince Koza Holding'e ait binalarda yapılan aramalarda bulunan yazılı ve dijital dokümanlar bilirkişiler tarafından incelenerek dosyaya konuldu. Bilirkişi raporuna yansıyan tespitlerde altın madenlerinden kazanılmış gibi gösterilen paraların aslında himmetten elde edilen gelir olduğuna dikkat çekildi. Kara para aklamada büyük önem taşıyan ve FETÖ'nün finans kaynağını oluşturan himmetin toplanmasında başvurulan yöntem de çözüldü. Belgelerde 'himmet' ifadesinin kullanılmadığı, "Aidat, zekat, bulma, verme" gibi kodlamalarla tablolar oluşturulduğu görüldü.
TAAHHÜT ALDILAR
Belgelerde 2013, 2014 ve 2015 yıllarında oluşturulmuş tablolarda himmet ödeyen kişilerin isimleri, aylık ödemeleri, kalan borçları ile toplam elde edilen gelirin bilgisayar ortamında hazırlandığı saptandı. En düşük ödeme rakamının 10 TL olduğu tabloda en yüksek rakamın 11 bin 55 TL'ye kadar çıktığı görülüyor. Bazı kişilerden himmet ödemesi için taahhüt alındığı, bu taahhüt karşılığında aylık taksitler halinde para toplandığı da tespit edildi.
HİMMET KÂRI SOLLADI
Ayın 15'ine göre ayarlanan ödeme tablolarında 'Taahhüt', 'Tahsilat' ve 'Kalan' bölümlerinin altında toplam ve genel toplamların oluşturulduğu tespit edildi. Örneğin 2014'te oluşturulmuş bir himmet tablosunun sonunda yer alan 'Toplamlar' bölümünün 36 bin 305 TL olduğu görülüyor. Sistematiğe dönüştürülmüş "himmet" tahsilatlarını destekleyen şu tespite dikkat çekildi: "Koza İpek Holding A.Ş., 2011'de 20 milyon 706 bin lira kâr elde etmiş, ancak 32 milyon 359 bin lira bağış ve yardımda bulunmuştur. Yani kârdan fazlasını holding hesabından çıkararak, kârdan ayrı şekilde elde edilen ilaveler toplamıyla bağışta bulunulmuştur."
EN SON HABERLER
- 1 SIFIR FAİZLİ KREDİ SON DAKİKA: 25.000 TL anında hesaplarda! İşte en uygun kredi veren bankalar...
- 2 EPDK'dan elektrik ve petrol adımı! Resmi Gazete'de yayımlandı
- 3 Astımda risk faktörlerine dikkat!
- 4 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Yeni indirim geliyor! Benzin ve mazot fiyatı bu gece...
- 5 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 4 tabloda yeni maaşlar! Enflasyon farkı, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
- 6 Altın gram fiyatı toparlandı! İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti: 2 alım fırsatı…
- 7 200 kişilik ilan verdi 7 kişi alabildi! Deprem bölgesinde iş insanları eleman bulamıyor
- 8 Rekabet Kurulu'ndan META'ya ceza! 300 milyon TL'yi aşkın...
- 9 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın ithalatı açıklaması
- 10 İthalat %78 azaldı