Son Güncelleme: Salı 22.05.2018
100 milyon dolara tedbir
MASAK, KKTC’deki kumarhaneler üzerinden Türkiye’den yüklü miktarda dövizin yurtdışına çıkarıldığını belirledi. Toplam 100 milyon dolara tedbir konuldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) kumarhaneler üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurtdışına çıkarıldığını belirleyen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) dev bir operasyona imza attı. MASAK, suç gelirlerinin yurtdışına çıkışını engellemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde belirli miktarın üzerinde yurtdışı para trafiği olan banka hesaplarını mercek altına aldı.
ARALARINDA BANK ASYA DA VAR
Yapılan incelemeler doğrultusunda, KKTC'de faaliyette bulunan 13 casino ve bunlara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına, arasında FETÖ'nün finans ayağını temsil eden Bank Asya'nın da bulunduğu Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, MASAK raporu doğrultusunda başlattığı soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara mahkeme kararıyla tedbir konuldu. Öte yandan MASAK'ın detaylı incelemeye aldığı söz konusu hesaplara, Türkiye'den düzenli aralıklarla yatırılan yüklü miktarda dövizin yurtdışına çıkarıldığı tespit edildi.
5 MİLYAR DOLARLIK TRAFİK
Tedbir konulan hesaplarda bu zamana kadar 5 milyar doların üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği ve geriye dönük bu hareketlerin de incelendiği bildirildi. Tedbir konulan hesaplara, yüklü para yatıran kişilerin tespit edildiği ve bunların da hesaplarına tedbir konulabileceği öğrenildi. Belirli kişiler üzerinden, söz konusu hesaplara yatırılarak yurtdışına çıkarılması sağlanan yüklü miktardaki dövizin, kumar ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendiriliyor.
EN SON HABERLER
- 1 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Yeni indirim geliyor! Benzin ve mazot fiyatı bu gece...
- 2 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 4 tabloda yeni maaşlar! Enflasyon farkı, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
- 3 Astımda risk faktörlerine dikkat!
- 4 Altın gram fiyatı toparlandı! İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti: 2 alım fırsatı…
- 5 200 kişilik ilan verdi 7 kişi alabildi! Deprem bölgesinde iş insanları eleman bulamıyor
- 6 200 kişilik ilan verdi 7 kişi alabildi
- 7 Rekabet Kurulu'ndan META'ya ceza! 300 milyon TL'yi aşkın...
- 8 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın ithalatı açıklaması
- 9 İthalat %78 azaldı
- 10 Yılda 110 milyon liralık gelir 1.300 kişiye istihdam olacak