Son Güncelleme: Perşembe 20.12.2018 09:31
‘Çiftlik Bank’ parasının bir kısmı da KKTC’de çıktı
Binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırıldığı Çiftlik Bank olayında KKTC’de de bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. KKTC adli makamları firari dolandırıcı Mehmet Aydın adına açılmış bir hesaptaki 4 milyon liraya ulaştı. Savcılık Mehmet Aydın’ın KKTC’deki bağlantılarını araştırıyor.
KKTC, Çiftlik Bank organizasyonu açısından özel bir önem taşıyor. İddiaya göre organizasyon kapsamında toplanan paralar KKTC'deki hesaplara aktarılıyor, buradan da başka ülkelere gönderiliyordu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına göre Aydın, Gazimagosa'da kurduğu 'Fame Game' adlı şirkete Türkiye'den toplanan paraları aktarıyordu. Raporlara göre Türkiye'den KKTC'ye aktarılan tutar 113.4 milyon lira. Dolayısıyla Aydın'ın KKTC'deki parasının 4 milyon liranın çok üzerinde olduğu değerlendiriliyor.
Yine soruşturma dosyasındaki bazı sanıkların ifadelerine göre Aydın, KKTC'deki bir noteri eşiyle boşanma işlemlerini halletmek üzere Brezilya'ya çağırmış ve burada kendisine hem boşanma hem de KKTC'deki bazı işlerinin takibi için vekalet vermişti.
EN SON HABERLER
- 1 Lokantalarda KDV usulsüzlüğüne son! İstismarı önleyecek adımlar atıldı: Gelir uzmanları denetime çıktı
- 2 Avrupa’nın en büyük gaz hattına Türk imzası
- 3 T.C. İstanbul Anadolu 29. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
- 4 SDN Summit 2024 İstanbul'da gerçekleştirildi
- 5 Merkezi Kayıt Kuruluşu // İLAN
- 6 Harcama azalacak, verimlilik artacak
- 7 İstanbul'da işletmelere yönelik vergi denetimi yapıldı
- 8 3 doğalgaz şirketi 4.8 milyar TL’ye satıldı
- 9 Bakan Kacır: KOSGEB şehir şehir gezecek ve girişimci seçmelerine başlayacak
- 10 SMMM'de takvim belli oldu! Resmi Gazete yayımlandı!