Kripto parada transfere şeffaflık düzenlemesi
Kripto konusunda düzenleme çalışmaları sürüyor. Ödeme hizmeti şirketlerinin sisteme dahil edilmesi ve işlemlerin bankada başlayıp, bitmesi planlanıyor
UZAKTAN MÜŞTERİ EDİNİMİ
Müşterinin tanınması da oldukça önemli. Ödeme hizmeti veren şirketler bu alanda düzenlemenin yapılması ile birlikte bu alana girmek istediklerini belirtirken bir yandan aracı kurumların da düzenlemeden sonra istekli oldukları belirtiliyor. Burada kritik nokta ise 1 Mayıs itibarıyla uygulamaya girecek olan uzaktan müşteri edinimindeki kriterlerin bu firmalara da uygulanması. Bilindiği gibi uzaktan müşteri ediniminde oldukça fazla güvenlik kriteri var.
50'Yİ AŞKIN İŞLEM KRİTERİ VAR
Bankalar ve ödeme hizmeti şirketlerinde gözetim ve denetim oldukça fazla olduğu için katı kurallar olacak. İkinci en önemli kriter de şüpheli işlem kriteri olarak değerlendiriliyor. Halihazırda 50'yi aşkın kriter uygulayan firmalar var. Ama aynı zamanda özdenetim de gerekiyor. Firmaların kendilerinin alacağı önlemler de paranın geldiği yeri tespit etme açısından kullanılacak.
THODEX ÇALIŞANI 6 KİŞİ TUTUKLANDI
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliden 3'ü, savcılık tarafından serbest bırakıldı, 9'u tutuklanmaları, 4'ü ise adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk etti. Anadolu 10. Sulh Ceza Hâkimliği, aralarında Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi
EN SON HABERLER
- 1 Son dakika: FED'in faiz kararı belli oldu!
- 2 İkinci el araç fiyatlari bir yılda %30 düştü
- 3 Ortak promosyonları e-YATIRIMCI uygulamasında dereye alındı
- 4 Bayram fırsatçısına geçit yok
- 5 G20’nin büyümede lideri Türkiye oldu
- 6 Sivaslı robotlar üretime başladı Hedef 100 milyon euro ciro
- 7 PTT’den emekliye yüzde 20 indirim
- 8 KOBİ’ler işe alım süreçlerini yapay zekaya devrediyor
- 9 Son dakika: FED'in faiz kararı belli oldu!
- 10 AB’den Çinli elektrikli araçlara ilave vergi