Son Güncelleme: Çarşamba 11.02.2015 13:52
Bank Asya'nın o iki şubesi mercek altında
İmtiyazlı ortaklarını gizlediği için geçen hafta yönetimine el konulan Bank Asya'da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu'nun (TMSF) yaptığı detaylı incelemelerde bankanın usulsüz para trafiği de ortaya çıkmaya başladı.
2.1 milyar lira batık kredisi bulunan ve 3 milyar liralık da Bankacılık Kanunu'na aykırı kredi verilen Bank Asya'da gözler yurt dışı işlemlerde. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun da (MASAK) şüpheli işlemlerin kontrolünü yaptığı öğrenilen Bank Asya'da yurt dışından gelen paralar ve yurt dışına her şubeden giden transferler mercek altına alındığı öğrenildi.
İstanbul, Bursa ve Ankara'daki şubelerindeki şüpheli işlemlerinin yurt dışındaki adresinin de bankanın Erbil şubesi ile Hindistan'daki temsilciliğinin olduğu belirtildi. BDDK'nın, Irak'tan ilgili bankacılık otoritelerinden Bank Asya'nın Erbil şubesi hakkında bilgi talep edeceği, aynı uygulamayı da temsilciliğin bulunduğu Hindistan'la yürüteceği öğrenildi.
Afrika da inceleniyor
Bank Asya'nın yurt dışı para trafiğinde ayrıca Afrika'nın da duraklardan biri olduğu kaydediliyor. Bank Asya'nın 2009 yılında ortak olduğu ve beş yıl sonra elden çıkarılan Afrika'da faizsiz bankacılık faaliyetleri yürüten Senegal merkezli Tamweel Africa Holding SA ile olan para transferlerinin de detaylı analiz edildiği belirtildi.
Denetimlerde hangi şubelerin yurt dışı ile ilgili daha çok işlem yaptıklarına bakıldığını belirten konuya yakın bir kaynak, dün Star'a yaptığı açıklamada, ilk sonuçlara göre İstanbul, Bursa ve Ankara'daki belli şubelerden yurt dışına daha fazla para transferi olduğunun görüldüğünü belirtmişti. Aynı kaynağın verdiği bilgiye göre, bu şubelerden yurt dışına yapılan para transferleri 'paralel'in okul ve şirketlerinin olduğu ülkelere yapıldı.
Star
EN SON HABERLER
- 1 TBMM Genel Kurulunda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
- 2 Bayraktar AKINCI TİHA'dan bir başarı daha: Hareketli ve sabit deniz hedefi atışları tam isabet
- 3 CHP'li Akdoğan'ın Müslümanları hedef alan sözlerine AK Partili Usta'dan tepki: Bu Siyonizm ağzıdır
- 4 Türkiye ile Kuveyt arasında 6 kritik anlaşma birden! Es-Sabah'a Devlet Nişanı tevcih edildi
- 5 SON DAKİKA | Dışişleri'nden İsrail'e Refah uyarısı: Tüm dünyayı etkiler
- 6 Yargıtay’da başkanlık çıkmazı... Seçimlerde 33 tur geride kaldı
- 7 AK Parti İstanbul Gençlik Kolları ve üniversite öğrencileri Filistin’e destek için yürüdü
- 8 İZSU’da 40 kişi işten çıkarıldı
- 9 DHKP-C hükümlü avukattan mahkeme başkanına skandal tehdit
- 10 KADEM’den o habere tepki: Apaçık bir iftira ve gerçeklik payı yok