"30 milyon TL'yi yurt dışına elden taşıdılar"

Cumhuriyet Savcılığı'na, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile Dernekler Dairesi Başkanlığı'na verilen raporda yer alan detaylar şöyle: "Bankacılık sistemini kullanmadan toplam 30 milyon TL'yi yurt dışına çıkardı. 4 milyon 446 bin 246 dolar için beyanda bulunulurken, 4 milyon 812 bin 774 dolar için beyanda bulunulmadı. "Somali'de yapılacak yardımlar" adı altında, dernek yöneticisi, çalışan ve gönüllülerine avans verip banka kullanmadan yurt dışına para çıkardı. Avansların ilgili kişilere havale edilme, çekilme ve ödeme belgeleri tarihleri ile bu kişilerin yurtdışında bulunma tarihleri tutarsız. Bazı avanslar kayıt altına alınmadan üçüncü kişilere aktarıldı. 2 milyon 503 bin 94 dolar avans nakit olarak yurt dışına çıkarılmamış olabilir. Avans verilen kişilerin yurtdışı giriş ve çıkışlarının uyuşması için fatura tarihleri değiştirildi. Kişiler yurt içindeyken yurt dışında kurban alındığına dair fatura alındı. "Somali iş avansı" olarak kişi hesaplarına yatırılan paralar, yurt içinde bazı kişilere aktarıldığı halde, para yurt dışından getirilen inşaat malzemesi alım faturasıyla kapatıldı." Raporun sonuç kısmında "Defter ve kayıtları tutmama, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama nedeniyle dernek yöneticileri hakkında adli işlem yapılabileceği, derneğin tüzel kişiliğinin sona ermesine karar verilebileceği değerlendirilmekte" denildi.