Himmet paralarına Paralel aklama
Kaynak Holding binasındaki server'da bilgileri bulunan 12 Paralel şirketin, hayali müşteriler yaratıp şirkete para girişi göstererek, himmet paralarını akladığı ortaya çıktı
AKLAYIP HAVUZA AKTARMIŞLAR
MASAK tarafından da incelemeye alınan İstanbul'da 8, Ankara'da 2, İzmir ve Samsun'da ise birer adreste faaliyet gösteren şirketlerin, bulundukları bölgede toplanan himmet paralarını aklamak için kullanıldığı anlaşıldı. Sahte kimliklerle hayali öğrenci, hasta ve müşteri yaratıp, şirket hesaplarına para akışı gösterildiği, ardından himmet paralarının bu bilançolar üzerinden holdingin havuz hesabına aktarıldığı tespit edildi.
PENSİLVANYA'YA YOLLANDI
Birinci planda sahte kimliklerle himmeti aklayan örgütün, ikinci planda ise örgütle bağlantılı zengin işadamlarını devreye sokarak onların hesapları üzerinden bu himmet paralarını başta ABD Pensilvanya olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerindeki hesaplara aktardığı da belirlendi. Bu hesapların en büyük ve aktif olanlarından bir kaçının örgütün ikinci adamı olarak bilinen Mustafa Özcan'a ait olduğu ve Pensilvanya'ya para transferinin bu hesaplar üzerinden yapıldığı da anlaşıldı. Özcan'ın 600 milyon dolarlık para transferini yöneten isim olduğu tespit edildi. Bünyesinde Coşkun ve Nilüfer Okulları, çeşitli anaokulları, FEM ve Anafen dershanelerinin de bulunduğu 50'ye yakın okul ve yurt barındıran iki şirkete de "FETÖ/PDY'ye finansman sağladıkları" gerekçesiyle kayyum ataması yapıldığı öğrenildi.
İŞTE O ŞİRKETLER
EN SON HABERLER
- 1 SON DAKİKA | 28 ilde FETÖ operasyonu! 44 kişi gözaltına alındı
- 2 Gizli tanığın firarında CHP izi! Sertçelik'i danışman kaçırdı
- 3 CHP’li başkana akıl almaz yetkiler!
- 4 SON DAKİKA | Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir ile görüştü
- 5 Teleferik faciasında soruşturma genişletiliyor! 19 belediye çalışanına inceleme
- 6 Akıncı İHA, düşen helikopterin yerini böyle tespit etti! İşte dakika dakika keşif görevi
- 7 SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Reisi için bir günlük milli yas ilan edildi
- 8 Nüfusun erimesi büyük bir tehdit
- 9 Son FETÖ’cü hain hesap verene kadar enselerinde olacağız
- 10 Romanya başbakanı, Erdoğan’ın davetiyle bugün Türkiye’de