Son Güncelleme: Cuma 14.10.2016
442 kuluçka hesap donduruldu
VEKALETLE KAÇIRMAK İSTEDİLER
Savcılar, darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik itiraflarda azalma olunca, örgütün bazı özel elemanlarına yüklü ödemeler yaptığını belirledi. Bu tarz kuluçka hesaplardan örgüt, mal varlıklarına el konulan elemanlarının ailelerinin finansman sorunu çözüyor. Ailelerin kredi ve kredi kartları borçları ödeniyor. Kuluçka hesapların ortaya çıkarılması için "Bu kişilerin gelir durumu, para yatırma-çekme zamanlaması, büyük miktarlı hareketlilik" gibi kriterlere baktıklarını belirten MASAK'tan üst düzey bir yetkili, "15 Temmuz sonrası bankalardan da çok sayıda ihbar geldi. Örneğin bir kişi 20 kişiye vekalet veriyor. Topladıklarını oraya koyuyor. Himmet paralarını toplayıp masraflar ve diğer harcamalar adına örneğin 1 milyon TL hesabına para yatıp çekilmiş. Örgüt üyeleri ve yöneticileri ile bağlantısı tespit edilen bu hesaplara anında müdahale ediliyor" dedi. Maliye Bakanlığı komisyonu, FETÖ'ye destek veren şirketlerin global bağlantılarını da ortaya çıkardı. Maliye, kara para akladıkları tespit edilen FETÖ şirketlerine ilişkin de bankalara uyarı yazısı gönderdi. Bu kişilere ait tüm banka hesaplarının dondurulması istendi. Bu incelemelerde muvazaalı 442 hesap belirledi. Şaibeli ortaklıklar, yurtdışı vakıf, dernek, örgüt birimlerine para aktarmada rol oynayan işadamlarına ilişkin bilgiler de ilgili ülkelerin mali istihbarat birimleri ile paylaşılıyor.
EN SON HABERLER
- 1 Kurtaran-2024 Tatbikatı tamamlandı
- 2 MİT Başkanı Kalın, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
- 3 13. Çalışma Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sona erdi
- 4 Bakan Yerlikaya'dan şehit askerler için başsağlığı
- 5 Bayraktar TB3'ten bir adım daha! 33. test uçuşu başarıyla tamamlandı
- 6 Tuzlaspor soruşturmasında yeni gelişme: 5 futbolcu tanık olarak ifade verecek
- 7 Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Taksim' tartışmalarına tepki: Masum bulmuyorum
- 8 İstanbul Valisi Gül'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
- 9 T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
- 10 Seçil Erzan davasında yeni bilirkişi raporu! Silindi denilen kamera görüntüleri ortaya çıktı