Son Güncelleme: Çarşamba 17.01.2018 12:09
İtiraz dilekçesinde kara para detayları göze çarptı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 60 sanık arasında bulunan 4 iş adamının, örgütün kara parasını bazı vakıf ve şirketler üzerinden akladıkları ileri sürüldü.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz yargılanan 4 iş adamı hakkında hazırlanan tutuklamaya ilişkin talep yazısı mahkemeye sunuldu. Talep yazısında, Orhan adlı gizli tanığın, "Örgütün büyük miktardaki para kasaları M.K, F.K, A.F.E, T.B, A.Y. ve İ.S. ile E.K, firmaları adına hesap açtırarak, ihracat-ithalat yapmış gibi işlem yaparak örgüt paralarını aklıyordu. Ayrıca stratejik işlerini de bu kişiler ve bu kişilere ait firmalar çözerdi" ifadeleri yer aldı.
Tutuksuz yargılanan iş adamı F.K'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildiği hatırlatılan tutuklama talebi yazısında, F.K'nin banka hesaplarının incelenmesiyle oluşturulan bilirkişi raporunun sonuçlarına yer verildi.
Talep yazısında, "Bilirkişi raporuna göre, F.K'nin banka hesapları incelendiğinde himmet çeklerinin, kara paranın, elden ve takastan tahsili yoluyla toplam 250 milyon 467 bin 248 liralık olduğu görülmüştür. Ticari olmayan ve gerçek kişi mevduat hesabı üzerinden yüksek tutarda 'himmet' adı altındaki bu kara paranın, F.K'nin banka mevduat hesaplarında, şirketleri üzerinden aklandığı, bu eylemlerle kara paraların da FETÖ/PDY'nin talimatı ile bu örgütün sahibi olduğu firmalara ve üyesi olan kişilere aktarıldığı, diğer bir deyişle FETÖ/PDY'nin finansmanında kullandığı tespit edilmiştir."
Tutuklama talebinde, bilirkişi raporunun sonuç kısmında yer alan, "F.K'nın oğlu ve bir akrabasının, 'Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun'da tarif edilen kara para trafiğinin ortaya çıkmasını engellemek, himmet adı verilen paraları aklamak ve bu yolla terörün finansmanını sağlamak kastı içinde bulundukları anlaşılmış, ticari olmayan ve gerçek kişi mevduat hesabı üzerinden yüksek para hareketlerini elden nakit yatırma ve nakit çekme fiilleriyle iş ve işlemlerini gizleme amacına hizmet etmesindeki kastın da FETÖ/PDY'ye finans desteği sağlama çabasının sonucu olarak kuvvetli suç şüphesinin varlığını delillerle ortaya koymuştur" ifadeleri yer aldı.
EN SON HABERLER
- 1 İstanbul’da 'Mahzen-37' operasyonları: 14 gözaltı
- 2 İliç'te maden sahasında toprak altında kalan 2 işçiye daha ulaşıldı
- 3 SON DAKİKA | MSB duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu
- 4 "Garson" çözüldü operasyonlar başladı! İzmir'de 37 ihraç emniyet mensubuna operasyon
- 5 Başkan Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinin şifresi: İşte 6 yıl arayla CHP’nin parti dilindeki değişim!
- 6 SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: İsrail ile ticaretin durdurulması örnek teşkil edecek
- 7 CHP’li başkan, kadın işçiyi çaresiz bıraktı
- 8 Türkiye’nin ihtiyacı siyasette yumuşama
- 9 Türkiye demokrasisi için kilometre taşı oldu
- 10 Türk öğrenciler Filistin için tek ses tek yürek