Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Soruşturmanın, B.H. isimli şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerle genişletildiği öğrenildi. Mesajlaşma kayıtlarında çok sayıda kişiyle yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin yazışmalar tespit edildi. Bunun üzerine MASAK ve BTK raporları, HTS kayıtları, mali analizler ve dijital materyaller mercek altına alındı.

Mali incelemelerde, şüphelilerin örgütsel hiyerarşi içinde, iş bölümü ve süreklilik esasına göre hareket ettiklerine ilişkin delillere ulaşıldı. MASAK raporlarına göre, 2021-2025 dönemindeki toplam mali işlem hacmi 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olarak belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinin yanı sıra kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri ve suç gelirlerini kendileri ile aile bireyleri adına taşınır ve taşınmaz mallar edinerek aklamaya çalıştıkları değerlendirildi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre B.H.'nin yasa dışı bahis panelinin sahibi ve organizasyonun başındaki isim olduğu değerlendirildi. A.Z.G.'nin panel ortaklığı ve karar alma mekanizmasında yer aldığı, A.B.E.'nin ise bahis panelini yönettiği belirlendi.

A.T. ve İ.E.K.'nin mali işleyişi ve para transferlerini yürüttükleri, A.Ö. ve P.B.C.'nin de panel yönetiminde alt kademelerde görev aldıkları değerlendirildi. Bazı şüphelilerin üçüncü kişiler adına vergi levhası düzenlenmesini ve ticari hesap açılmasını sağladıkları, bazılarının ise yasa dışı bahis sisteminde kullanılmak üzere banka hesapları temin ettikleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, adli işlemler için Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Halen ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan M.B.'nin adli işlemlerinin ise SEGBİS üzerinden gerçekleştirildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin korunması amacıyla şüphelilerin taşınır ve taşınmaz malları ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarına, ilgili mevzuat kapsamında el konuldu. Yasa dışı bahis oynanmasına aracılık etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.