İşte BADAY Grubu’na dev operasyonun ayrıntıları: Örgüt şeması ve yöntemleri ortaya çıktı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca LPG sektöründe faaliyet gösteren BDY Grup ve bağlı firmaların akaryakıt ithalatlarında yüklü miktarda KDV kaçırdığı, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na", "5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" edildiği ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında toplam 27 şüpheli ile 10 şirket hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "sahte fatura düzenleme ve kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından işlem başlatıldı.

12 MİLYAR LİRA KAYIT DIŞI LPG ÜLKEYE SOKULDU

Yürütülen soruşturmada örgüt liderinin Veysel B. olduğu, üst yöneticiler arasında Sevda B. ve Hasan B. G.'nin yer aldığı, yöneticiler arasında ise Kasım B., Şeyhmus B., Mehmet E. B., Serdar A., Mustafa K. ve Yakup K.'nin bulunduğu, diğer şüphelilerin ise örgüt üyesi olarak faaliyetlere iştirak ettiklerinin tespit edildi. Örgütün, yıllık yaklaşık 350 bin ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin, ithalat nedeniyle doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerini, kurdukları sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle elde ettikleri vergi avantajlarını kullanarak yaklaşık 12 Milyar lira tutarında kayıt dışı LPG'nin ülkeye sokulduğu tespit edildi.