Son Güncelleme: Perşembe 09.07.2015
Hollandalı'nın vergisi Türkiye'deki hesapta
Vergi dairesinde bir memur 20 milyon euroyu Türk kökenli arkadaşının hesabına aktardı. Para ardından Türkiye'de iki hesaba transfer edilip çekildi
Arnhem Vergi Dairesi'nde çalışan 52 yaşındaki bir memur, güvenlik ve kontrol açığını farketti. Bu açıktan yararlanan memur, 19.5 milyon euroyu zimmetine geçirdi. Vergi memuru bu parayı 1 ay içinde Duiven kentinde otel işleten Türkiye kökenli arkadaşının hesabına aktardı. Otel işletmecisi de vergiden çalınan paraların bir bölümünü, Türkiye'de kayın biraderine ait iki hesaba havale etti. Türkiye'deki kayınbirader, paranın 1 milyon 300 bin eurosunu nakit olarak çekti. 1 milyon eurosuna da altın aldı. Vergi Denetleme Kurumu'nun (FIOD) incelemeleri sırasında yolsuzluk ortaya çıkarıldı.
Vergi Dairesi, Türkiye kökenli zanlıların hesabındaki geri kalan paraya el koydu. Zanlılar hakkında da dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı. Zanlı, dolandırıcılık suçlamalarını reddediyor. Paraları kayın biraderinden borç olarak aldığını savunuyor. Para transferini gerçekleştirilen Rabobank da eleştirilerin hedefinde. Kısa sürede milyonlarca euroluk para transferinin fark edilememiş olması, bankanın kontrol eksikliği olarak değerlendiriliyor.
EN SON HABERLER
- 1 6 Şubat Depremi'nde yıkılan Furkan Apartmanı davasında ara karar: 'Kolon kesenlere' tahliye!
- 2 Adana'da motosiklet fabrikasında yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi; hava desteği de istendi
- 3 Yerli motor ile Türk Havacılık tarihinin irtifa rekoru! TB3 2 uçuşunu da başarıyla tamamladı
- 4 SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Hatay'da korkutan deprem!
- 5 Türkiye’deki üniversitelilerden yabancı üniversitelilere Gazze desteği
- 6 Hataylı Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar şehit oldu
- 7 Yapay zeka destekli "4. İstanbul Dijital Sanat Festivali" AKM'de sanatseverlerle buluştu
- 8 Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki 4 güne dikkat: Sağanak, gök gürültülü sağanak…
- 9 Taksiciye kumar borcundan kanlı infaz!
- 10 Adem Murat Yücel’den Bahçeli’ye sürpriz ziyaret