Nevşehir merkezli dev operasyon: Bahis şebekesinin ‘karınca’ yöntemi deşifre oldu! 10 milyar TL’lik yasa dışı bahis ağı çökertildi

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis faaliyetleri yaklaşık 6 ay boyunca teknik, fiziki ve mali takiple incelendi. Yapılan çalışmalarda bahis sitelerinde kullanılan banka hesapları ile IBAN numaraları tek tek analiz edildi. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis organizasyonlarında kullanılan hesapların sahipleri belirlenirken, yaklaşık 10 milyar TL'lik suç gelirinin hareketleri de mercek altına alındı. Elde edilen bulgular doğrultusunda yasa dışı bahis gelirlerinin banka hesaplarından şüphelilere ait kripto para hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

27 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen soruşturmada paranın nakline aracılık ettiği değerlendirilen 106 şüpheli belirlendi. Nevşehir merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Bursa, Batman, Adana, Van, Hakkâri, Şanlıurfa, Hatay, Manisa, Aydın ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 120 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlara 550 polis katıldı. Operasyonlarda 91 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında bir şüphelinin adresinde yapılan aramada 1 milyon 500 bin TL nakit para, 1 tabanca, tabancaya ait 7 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

'KARINCA ORDUSU' YÖNTEMİ DEŞİFRE OLDU

İnternet üzerinden faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitesinin kısa sürede yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı, bahis sitelerinden sağlanan yaklaşık 10 milyar lira gelirin yurt dışındaki kripto cüzdanlara havale edilerek paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Bir şüphelinin hesabına Ocak 2025 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında 1.3 milyar lira para girişi olduğu, paranın sisteme girdikten sonra hızla binlerce küçük işlemle başka hesaplara ve kripto platformlarına dağıtıldığı belirlendi. Suç örgütünün MASAK ve bankaların denetim mekanizmalarına yakalanmamak için "Karınca Ordusu" yöntemini kullandığı belirlendi. Bu yöntem sayesinde tek büyük meblağ yerine, binlerce küçük meblağın çok sayıda "paravan" hesap üzerinden sisteme sokulduğu belirlendi.

Şebekenin özellikle vergi mükellefiyeti olmayan öğrenci, işsiz, ev hanımı veya asgari ücretli çalışanları hedef seçtiği, "şüpheli işlem" radarlarından bu şekilde kaçmaya çalıştıkları belirlendi.

Hesaplarını suç örgütüne kullandıran kişilere ise şebeke üyelerinin işlem karşılığında ödeme yaptığı tespit edildi. Emniyet güçleri, karınca ordusuyla toplanan yasa dışı paranın son durağının kripto varlık hizmet sağlayıcıları olduğunu belirledi. Öte yandan parayı meşrulaştırmak için banka dekontlarına "altın alım bedeli", "borç ödemesi" veya "kira" gibi sahte açıklamalar yazıldığı görüldü. Bazı kuyumculuk şirketlerine yapılan milyonlarca liralık havalelerin ise yasa dışı bahis paralarını fiziksel altına çevirme işlemi olduğu tespit edildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik" ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde yasa dışı bahis, siber suçlar ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.