PAPEL'e yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme! 15 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis, forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen milyarlarca liralık suç gelirinin Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden sisteme sokulduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle, 21'i ise adli kontrol talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından 15 şüpheliye tutuklama, 2 şüphelinin hakkında da adli kontrol kararı verildi.
Başsavcılık tarafından 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ile "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturmada; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri kritik rol oynadı. Raporda, suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları aracılığıyla sistematik ve organize şekilde finansal sisteme entegre edildiği tespit edildi.
YAZILIMCI, İT'Cİ, PROJE YÖNETİCİSİ…
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle örgütün hiyerarşik yapısı deşifre edildi. Örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve özel yazılımlar üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri saptandı.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında örgütün operasyonel, idari ve teknik süreçlerinde aktif rol aldığı değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve finansal belgeye el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıkları da donduruldu.
PAPEL'E KAYYUM ATANDI
Soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
17 TUTUKLAMA TALEBİ
Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklama, 21'i ise adli kontrol uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.
YENİ GELİŞME: 15 KİŞİ TUTUKLANDI
Dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı. Papel Ödeme Kuruluşu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol kararı verilmesi talep edilen 21 şüpheli hakkında ise talep doğrultusunda adli kontrol kararı verildi.
EN SON HABERLER
- 1 Mağarada yaşadığı ortaya çıkmıştı... Babası onu almaya geldi
- 2 Doğduğunuz ay kış insanı olup olmadığınızı söylüyor! Soğuğu sevmenizin nedeni belli oldu
- 3 Antalya'da Kültür Yolu heyecanı başladı! Bakan Ersoy açıkladı: Antalya turizmi için yeni adım
- 4 Rüşvet vermedi işletmesi 17 kez mühürlendi: Bakırköy'deki işletmenin sahibi anlattı: "Tehditler alıyorum!"
- 5 1 Kasım İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? 1 Kasım kapalı yollar listesi!
- 6 ŞOK aktüel 3 Kasım'a kadar geçerli indirimler! ŞOK aktüelde: tiftik toplayıcı, buharlı temizleme makinesi
- 7 Yol açmak için koca dağı ortadan ikiye yardılar! İçinden gemi geçirdiler
- 8 Tarım Kredi aktüel 2 Kasım'a kadar geçerli indirimler başladı! KOOP Marketlerde: ısıtıcı, battaniye, çay
- 9 Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı yarın başlıyor! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?
- 10 Dünyanın en iyi çayları sıralandı: Türk çayı dünya sıralamasında kaçıncı oldu?