Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik yaptığı çalışmalarında; Ankara'da bulunan 8 kişinin ekonomik sıkıntı içerisinde olan kişinin sahip oldukları işyeri üzerinden vadeli altın satışı adı altında yüksek miktarlarda faizle para verdikleri mağdurlardan muvafakatname aldıkları ve maaşlarından icra yoluyla tahsil ettikleri tespit etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takip ardından elebaşı Ü.K.'nında aralarından bulunduğu 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. İşyerinde yapılan aramalarda; çok sayıda mağdurlara ait fatura, senet ve doküman ele geçirildi.
İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ
Şebekenin, sahip oldukları kuyumculuk firması ve kurdukları internet sitesi üzerinden "Emekliye ve kamu çalışanlarına, bankadan icralık olanlara, kredi notu düşük olanlara kredi imkânı, kredi çıkmıyor diye artık üzülmeyin'' şeklinde ilan verdikleri tespit edildi. Türkiye'nin 81 ilinden arayan kişilerle müşteri danışmanı altında kadın sekreter görüşme gerçekleştirdiği belirlendi. Bankadan kredi alamayan ve acil paraya ihtiyacı olan zor durumdaki mağdurlara ilk başta normal banka faizi kadar düşük bir miktar faiz uygulayacaklarını söyleyerek maaş bordroları ile birlikte Ankara'da bulunan ofislerine davet edildi.
212 MAĞDURDAN 14 MİLYON LİRA VURGUN
Tefeciler, maaş bordrolarını incelemesinin ardından başvurusunu kabul ettikleri kişilere verecekleri paranın karşılığı olarak 10 katı faize ikna etmelerinin ardından altın satıyormuş gibi göstererek mağdurlara ''elden teslim aldım'' şeklinde fatura ve bunula birlikte maaşlarından ödeme alınabilmesi için muvafakatname imzalattı. Verdikleri paranın içerisinden dosya masrafı adı altında yüzde 30 kesinti yaptıkları belirlendi. Ödemeler; 12,24,36 ay şeklinde planlanırken ilk 12 ay borcun kapatılmasının önüne geçildiği tespit edildi. Alınan muvafakatname üzerinden icra başlatarak belirledikleri süre boyunca mağdurların maaşlarına el konulduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntemle 212 mağdurdan tefecilik suçundan yaklaşık 14 milyon Türk lira vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
PATRON YURT DIŞINDA YALANI
Tefeciler, belirlenen vade sonunda icrayı durduracaklarını söylemelerine rağmen çeşitli bahanelerle maaş kesintisini durdurmadı. İcradan kesintinin iptali için arayan mağdurlara cevap vermeyerek ofise gelen kişilere ise; patronlarının yurtdışında olduğu ve şuan iptal edilemeyeceğini şeklinde oyalama yoluna gittikleri belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüphelinden; 4'ü çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.