Yasa dışı bahiste "kiralık hesap" tuzağı: Biz bir cahillik yaptık ama...
Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paraları aklamak ve zimmetlerine geçirmek isteyen dolandırıcıların yeni yöntemi ihtiyaç sahibi olan kişilerin banka hesaplarını kara para akışında kullanmak için kiralamak. Hatta bu dolandırıcılar sosyal medya üzerinden kurdukları gruplarla kiralık hesap arıyor. Hesabını kiraya veren ve hakkında nitelikli dolandırıcılıktan dava açılan Mustafa Kazan, "Biz bir cahillik yaptık, tuzağa düştük. Mağdur olan benim ama, bankalar tarafından insanlar karşısında dolandırıcı olarak görünen de benim" dedi. Kazan'ın telefonla ulaştığı dolandırıcılardan biri, "Biz vergi kaçırmak için bu yöntemi kullanıyoruz" derken, bir diğeri ise dolandırıcılık olayların arttığını söyleyerek, kendisiyle çalışırsa dolandırılmayacağını taahhüt etti.
Yasa dışı kumar ve bahis oynatan ve oynayanlar çeşitli cezalar alıyor. Yasadışı bahis oynatanlar cezalardan kaçmak, paraları aklamak ve zimmetlerine geçirmek için yeni yöntemler geliştiriyor. Sosyal medya sayfalarında kurulan gruplar üzerinden ihtiyacı olan insanlara ulaşan dolandırıcılar, kişilerin banka hesaplarını belirli bir pay vermek vaadiyle, kara para akışında kullanmak için kiralıyor. Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paralar kiralanan banka hesapları arasında dolaşıma sokuluyor. Böylece işleyen sistem içerisinde asıl suçlunun kimliğinin gizlendiği bir suç ağına dönüşmüş oluyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyen bir çok kişi de ne yazık ki bu tuzağa düşerek kendilerini bir anda suç ağının ortasına suçlu sıfatıyla düşmüş halde buluyorlar.
EN SON HABERLER
- 1 1 Milyon Mehmet adıyla biliniyordu: Fenomen Mehmet Bucak toprağa verildi!
- 2 Küçükçekmece'de 4 milyon TL'lik dev soygun! Aynı sitede ikinci defa... İşte o anlar!
- 3 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıkladı: 6 lisede ortak sınavlar tekrarlanacak!
- 4 SON DAKİKA... Evinden dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu çıkmıştı: Sözde terapist Ahmet Furkan Usalan’ın sırrı ortaya çıktı!
- 5 Antalya'da köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü
- 6 SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi davasında gözler ikinci duruşmada: Fırat Sarı ve İlker Gönen’in 582 yıl hapsi isteniyor!
- 7 Ordu'da elektrik dağıtım şirketine ait araç devrildi: 3 yaralı
- 8 Çanakkale'de suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
- 9 Çanakkale'de çaya uçan otomobildeki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
- 10 Antalya'da kaza! iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı