Yasa dışı bahiste "kiralık hesap" tuzağı: Biz bir cahillik yaptık ama...
Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paraları aklamak ve zimmetlerine geçirmek isteyen dolandırıcıların yeni yöntemi ihtiyaç sahibi olan kişilerin banka hesaplarını kara para akışında kullanmak için kiralamak. Hatta bu dolandırıcılar sosyal medya üzerinden kurdukları gruplarla kiralık hesap arıyor. Hesabını kiraya veren ve hakkında nitelikli dolandırıcılıktan dava açılan Mustafa Kazan, "Biz bir cahillik yaptık, tuzağa düştük. Mağdur olan benim ama, bankalar tarafından insanlar karşısında dolandırıcı olarak görünen de benim" dedi. Kazan'ın telefonla ulaştığı dolandırıcılardan biri, "Biz vergi kaçırmak için bu yöntemi kullanıyoruz" derken, bir diğeri ise dolandırıcılık olayların arttığını söyleyerek, kendisiyle çalışırsa dolandırılmayacağını taahhüt etti.
Yasa dışı kumar ve bahis oynatan ve oynayanlar çeşitli cezalar alıyor. Yasadışı bahis oynatanlar cezalardan kaçmak, paraları aklamak ve zimmetlerine geçirmek için yeni yöntemler geliştiriyor. Sosyal medya sayfalarında kurulan gruplar üzerinden ihtiyacı olan insanlara ulaşan dolandırıcılar, kişilerin banka hesaplarını belirli bir pay vermek vaadiyle, kara para akışında kullanmak için kiralıyor. Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paralar kiralanan banka hesapları arasında dolaşıma sokuluyor. Böylece işleyen sistem içerisinde asıl suçlunun kimliğinin gizlendiği bir suç ağına dönüşmüş oluyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyen bir çok kişi de ne yazık ki bu tuzağa düşerek kendilerini bir anda suç ağının ortasına suçlu sıfatıyla düşmüş halde buluyorlar.
EN SON HABERLER
- 1 YKS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı ÖSYM: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, TYT-AYT-YDT giriş yeri ne zaman açıklanacak?
- 2 LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI || MEB ile 2024 LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl alınır?
- 3 EKPSS SONUÇLARI TIKLA SORGULA ÖSYM ekranı! || Bugün açıklanıyor: EKPSS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir?
- 4 Gaziantep'te takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
- 5 Yaşlı anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu
- 6 Öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı
- 7 Yalova'da nikah dairesinin tavanı çöktü: 4 yaralı
- 8 Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: 3 ağır yaralı
- 9 Marmaris'te 66 kaçak göçmen yakalandı
- 10 Kütahya'da 3 köyde şap karantinası